L'operatore bancario ha come oggetto del proprio lavoro il denaro. E' pertanto normale che per ogni operazione raccolta, eseguita o esaminata, sorgano attenzioni e valutazioni sui volumi o le particolarità dell'operazione stessa. Questo modo di porsi nei confronti del denaro consente di capire quando un'operazione bancaria presenta caratteristiche anomale rispetto all'attività normalmente svolta dal cliente.

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